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FENDA | 公司治理

公司治理简介


    深圳市奋达科技股份有限公司积极推行现代企业制度,注重规范运作,不断建立和完善法人治理结构和内部管理机构。根据《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定,公司建立了健全的股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书等制度,董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会、风险控制委员会四个专门委员会,形成了完善的公司治理结构。公司股东大会、董事会、监事会以及独立董事和董事会秘书能够按照《公司法》、《公司章程》和有关公司治理制度规范运作,依法履行各自的权利和义务,切实保障所有股东的利益。 


监事会

    一、监事会的构成

    监事会是公司的一个重要机构,是依照法律规定和公司章程规定,代表公司股东和职工对公司董事会和经理依法履职情况进行监督的机关。公司2010年创立大会暨第一次股东大会选举两位股东代表监事和职工代表大会选举一位职工监事共同组成公司第一届监事会。监事会由3名监事组成,其中职工代表的比例不低于1/3,监事会设主席1人。

    二、监事会的职责

    本公司监事会负责监督董事会和高级管理层的行为,监事会的职能和权力包括但不限于以下几个方面:(1)对董事会编制的本公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;(2)检查本公司财务;(3)对董事、高级管理人员执行本公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;(4)当董事、高级管理人员的行为损害本公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;(5)提议召开临时股东大会,在董事会不履行召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;(6)向股东大会提出提案;(7)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;(8)发现本公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由本公司承担。

    三、监事会议事规则

    监事会每6个月至少召开一次会议,会议通知应当于会议召开10日以前书面送达全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议应当于会议召开3日以前发出书面通知;但是遇有紧急事由时,可以口头、电话等方式随时通知召开会议。监事会决议的表决方式为:举手表决,每一名监事有一票表决权。监事会决议应当经公司半数以上监事通过。

 

   董事会

    一、董事会的构成

    董事会是公司的经营决策机构,受公司股东大会的委托或委任从事经营管理活动。 经公司2010年创立大会暨第一次股东大会审议通过,公司第一届董事会产生,由7名董事组成,